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匯業(yè)上訴否認知洗黑錢 格拉澤赴澳與澳府談措施
2007年03月17日 12:15 來源:中國新聞網


    三月十五日,中國外交部新聞發(fā)言人秦剛在北京舉行的例行記者招待會上回答提問時表示:中國中央政府和澳門特區(qū)政府已多次向美方表明在匯業(yè)銀行問題上的關切,中方對美方堅持根據美國內法對匯業(yè)銀行作裁定的做法深表遺憾。中國中央政府支持澳門特區(qū)政府依法妥善處理有關問題。 中新社發(fā) 廖文靜 攝



 

    資料圖:澳門匯業(yè)銀行。 中新社發(fā) 史利 攝


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  中新網3月17日電 美國財政部宣布將匯業(yè)銀行列入“關注洗黑錢確定名單”的兩日后,匯業(yè)財經集團主席區(qū)宗杰16日首次開腔,先對美國財政部的裁決感到遺憾,否認匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶洗黑錢,強調匯業(yè)銀行會就此裁決上訴。據悉,美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳,將與澳門政府談相關措施。

  據澳門日報報道,由于美方先后表示,一旦匯業(yè)所有權轉移給負責任的專業(yè)團隊,美國會重新檢討甚至視乎情況廢除有關制裁。區(qū)氏聲言,不會放棄家族財產(即匯業(yè)銀行),并稱在美方公布“裁定”前兩日,特區(qū)政府已決定在3月底把管理權交還銀行管理層。

  區(qū)宗杰表示,就美國財政部對匯業(yè)銀行的裁決感到遺憾。該集團否認匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶洗黑錢,或其客戶從事任何罪行活動,或其客戶資金與此等活動有任何關連。該行的反清洗黑錢守則及程序一直遵照澳門金管局的指引及要求。

  區(qū)宗杰表示,經濟財政司司長譚伯源已表明,安永會計師事務所的調查報吿無顯示銀行有非法活動,匯業(yè)亦一直遵守澳門法律及銀行守則。由集團聘請的美國律師及安永會計行經過六個月的調查報吿,亦未發(fā)現(xiàn)銀行在知情下接受與洗黑錢有關的賬戶。

  談到事件由朝鮮客戶引發(fā),區(qū)宗杰表示,過去很少接觸朝鮮客戶,“匯業(yè)事件”后更斷絕接觸,除非美朝建立正常邦交,否則無意回復往來,未來亦無意再開展與朝鮮的業(yè)務。

  對于處理“匯業(yè)事件”的關鍵人美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳,將與政府官員商討處理對匯業(yè)銀行的裁定,區(qū)宗杰表示留意到有關消息,深信中央及特區(qū)政府會解決此問題。

  另據報道,美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳,將與澳門官員會晤,討論如何落實美國對匯業(yè)銀行的制裁,以及澳門政府和匯業(yè)銀行要采取甚么措施,美國才會考慮撤銷制裁。

  格拉澤此行將與澳門官員分享美國調查人員收集到的有關匯業(yè)銀行不正當金融行為的情報,以便澳門當局全面考慮是否解凍在匯業(yè)銀行內的朝鮮資金。美國財政部宣布匯業(yè)調查結果時表示,今周內將把匯業(yè)的裁決交給澳門金管局,作為解凍資金的依據。


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