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可疑資金監(jiān)測運行良好 移送反洗錢線索5247件
2007年08月31日 15:48 來源:檢察日報

  中國人民銀行成立反洗錢監(jiān)測分析中心,對腐敗資金、涉恐資金和涉毒資金等可疑資金進行監(jiān)測,2003年至2006年,人民銀行共向公安部門移送反洗錢情報線索5247件,協助公安部等部門破獲洗錢案件221件,涉案金額達607.75億元人民幣。在29日上午召開的國務院新聞發(fā)布會上,中國人民銀行副行長蘇寧介紹了反洗錢情況。

  蘇寧說,全國人大常委會去年通過《反洗錢法》以來,人民銀行牽頭相關部門加大反洗錢力度,反洗錢監(jiān)管對象和義務主體范圍由銀行業(yè)擴大到證券、期貨、保險等金融機構。目前與人民銀行反洗錢監(jiān)測分析系統聯網覆蓋機構達到297家。

  在不斷完善可疑交易情報會商制度、金融監(jiān)管部門反洗錢工作協調機制的同時,人民銀行還加大了反洗錢國際合作力度。今年6月28日,金融特別行動工作組(FATF)全體會議同意中國成為正式成員,此前的2004年10月,中國作為創(chuàng)始成員國,與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢及反恐融資小組(EAG)。

  蘇寧表示,下一階段,央行將擴大可疑資金監(jiān)測范圍,繼續(xù)推進洗錢監(jiān)管工作,從今年10月1日開始,證券業(yè)、保險業(yè)要向人民銀行報送對可疑資金監(jiān)測的有關數據材料,人民銀行從中分析是否有犯罪線索,以便向相關部門移送。(林世鈺)


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